مطلوب فتاة للعمل في دبي
د. أ 2000 - د. أ 2500
إدارة وسكرتاريةالخبرة: 0-2 سنواتدوام كاملفي الموقع
العدلية، بيروتمنذ 18 ساعات
التفاصيل
مستوى الخبرة2-5 سنوات
المستوى التعليميالجامعة - بكالوريوس
نوع العملدوام كامل
نوع مكان العملفي الموقع
نوع البائعفرد
الوصف
We are seeking a Compliance Officer to join our money transfer company located in Beirut – Dora.
The ideal candidate will ensure the company’s full compliance with regulatory requirements and internal policies.
Main Responsibilities:
Monitor daily transactions to detect suspicious activity and ensure AML/CFT compliance.
Prepare and submit regulatory reports to relevant authorities when required.
Implement and update compliance policies and procedures.
Conduct KYC checks and verify customer documentation.
Review agent transactions, reports, and operational practices.
Liaise with auditors, regulators, and internal departments.
Provide training and guidance to staff regarding compliance rules and updates.
Ensure adherence to Central Bank of Lebanon circulars and regulations.
Requirements:
Preferably previous experience in compliance, AML, or the money transfer/financial services sector.
Strong understanding of KYC, AML/CFT, and risk-based approaches.
Excellent analytical and reporting skills.
High attention to detail and strong integrity.
Ability to work under pressure and handle sensitive information.
Good communication skills in English and Arabic.
To Apply:
Please send your CV via WhatsApp to: 81 448 808
الموقع
لبنان
رقم الإعلان 116680782
الإبلاغ عن هذا الإعلان
وظائف مماثلة
مدرجة من قبل مستخدم خاص
Ahmad Al Masri
عضو منذ ديسمبر 2015
الصفحة الشخصية
سلامتك تهمّنا
- التقي بالبائع في مكان عام
- لا تذهب بمفردك للقاء البائع ليرافقك أحد
- تفقّد المنتج جيداً قبل الشراء
- لا تدفع مسبقاً أو تحوّل المال قبل التأكّد من الغرض